Desmantelan una organización criminal que cometía estafas a través de la venta de productos falsos
En un operativo policial sin precedentes, las autoridades han logrado desmantelar una organización criminal que se dedicaba a cometer estafas a través de la venta de productos falsos. La banda delictiva, que operaba en la sombra, había logrado engañar a cientos de personas que, creyendo adquirir artículos de marca, terminaban recibiendo productos de baja calidad o incluso mercadotecnia. Gracias a la colaboración interinstitucional, se ha podido desarticular esta red criminal, liberando a la sociedad de una amenaza latente que ponía en riesgo la seguridad económica de la ciudadanía.
Desarticulan organización criminal que estafaba a personas de edad con timo del 'tocomocho'
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa a personas de edad con el timo del tocomocho que actuaban desde Madrid y Toledo.
En la operación, han sido arrestadas 12 personas de un mismo clan familiar y se han llevado a cabo cinco registros en los que se han intervenido joyas, 243.000 euros en efectivo, décimos de lotería, elementos de disfraz y medicamentos entre otros efectos. Además se les ha bloqueado 49 cuenta bancarias y seis inmuebles.
La investigación se inició en noviembre del año pasado cuando se detectaron varias denuncias de estafas a personas de la tercera edad en las que se cometían estafas con el método conocido como del tocomocho. Estas estafas reunían patrones comunes entre sí que hicieron pensar a los investigadores que una misma red criminal podría estar implicada en todos ellos.
La organización criminal investigada se encontraba altamente especializada y estaba formada por miembros de un mismo clan familiar que llevaba más de 40 años realizando esta modalidad delictiva. La confianza existente entre sus miembros permitía un perfecto reparto de tareas y beneficios en sus actividades delictivas.
Durante la investigación, los agentes pudieron constatar que los miembros de la organización se desplazaban constantemente por todo el territorio nacional, haciendo uso de caravanas y multitud de vehículos diferentes para eludir los controles policiales.
Los investigadores también pudieron comprobar que en algunas de las acciones, el clan familiar pasó de utilizar la habilidad para el engaño que utilizaban habitualmente al uso de la violencia contra las víctimas, que por su edad y condiciones físicas, cuando reaccionaban ante el engaño recibían amedrentamiento tanto físico como ambiental.
En determinadas ocasiones, el modus operandi pasaba del engaño al empleo de la sumisión química, para lo que, según los investigadores, empleaban benzodiacepinas para anular la voluntad de sus víctimas, principalmente personas de avanzada edad. Una vez conseguían el efecto de somnolencia buscado, les trasladaban al interior de sucursales bancarias para que retiraran importantes cantidades de dinero, o a los domicilios de las víctimas para sustraer sus joyas.
El clan familiar hacía ostentación de su elevado nivel de vida (grandes cantidades de dinero y ganancias patrimoniales) a través de sus redes sociales, sin ser conocidas actividades profesionales o laborales que dieran origen a dichas ganancias.
Una vez que los investigadores detectaron la ubicación de todos los integrantes de la organización criminal, se llevaron a cabo un total de cinco registros, tres en la provincia de Toledo –dos en Illescas y uno en Casarrubios del Monte- y dos en la provincia de Madrid –Móstoles y Navalcarnero-, durante los que se detuvo a los 12 miembros del clan familiar.
Durante la operación se han podido recuperar gran cantidad de relojes y joyas sustraídos a las víctimas, 243.000 euros en efectivo, una escopeta de cañones recortados, cocaína junto a útiles para su venta y se han bloqueado 49 cuentas bancarias y seis bienes inmuebles. Además se han intervenido talonarios de recetas, un sello médico y benzodiacepinas, así como disfraces que utilizaban para llevar a cabo el timo y billetes de lotería.
A los arrestados se les atribuye su presunta participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, robo con violencia, detención ilegal, falsificación de documentos, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas.
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